Gestire il rischio interno: prevenzione, controlli e investigazioni sul personale
Benefici del corso
- Acquisire competenze specialistiche nel riconoscimento e nella gestione de rischio interno;
- Rafforzare il proprio profilo personale;
- Essere in grado di applicare strumenti per controlli interni;
- Aumentare la propria consapevolezza rispetto ai rischi organizzativi e comportamentali in azienda.
Modulo 1: Le indagini difensive e il controllo remoto
- Obblighi e doveri dei lavoratori secondo il Codice Civile e i CCNL
- Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e il divieto di controlli occulti
- Il concetto di “controllo difensivo” e le condizioni di liceità
- Controlli da remoto: geolocalizzazione, videosorveglianza e strumenti aziendali
- GDPR e Privacy: limiti normativi e strumenti di controllo legittimi
- Focus sullo smart working: perimetro di liceità dei controlli
- Ruolo del team di professionisti nella gestione del procedimento disciplinare
Modulo 2: Verifiche su assenteismo, infortuni e permessi
- Analisi delle tipologie di illecito: assenteismo strategico, furto e doppio lavoro
- Abusi ricorrenti: gestione critica di congedi, malattie, permessi 104 e trasferte
- Indicatori e segnali di allarme (red flags) per la segnalazione precoce
- Il ruolo dell’HR e dei preposti nel monitoraggio e nella segnalazione
- Metodologie investigative nella verifica dei sospetti e analisi di casi pratici
- Il ruolo del Consulente del Lavoro nella contestazione disciplinare
Modulo 3: Concorrenza sleale e tutela del know-how
- Valutazione del rischio: quando e come ricorrere a un investigatore autorizzato
- Iter procedurale: incarico formale, modalità operative e valore della relazione finale
- Concorrenza sleale dell’ex dipendente o del socio: tempi e modalità di intervento
- Il procedimento di descrizione: strumenti legali e casi applicativi
- Analisi di casi reali anonimizzati: valutazione di documenti e prove raccolte
- Simulazione pratica: dalla segnalazione interna alla contestazione formale
- Best practice per la tutela del patrimonio informativo aziendale
Modulo 4: Compliance aziendale, Modello 231 e Prevenzione
- D.lgs. 231/01: impatto sui controlli interni e responsabilità dell’ente
- L’Organismo di Vigilanza (OdV) e la gestione delle indagini interne
- Tracciabilità e proporzionalità delle investigazioni a supporto della Compliance 231
- Policy aziendali: codice disciplinare, regolamento IT e policy permessi
- Sistemi di Whistleblowing: impostazione corretta e tutela del segnalante
- Integrazione tra formazione, indagini e regolamenti nel sistema 231
- Casi di responsabilità oggettiva dell’azienda per comportamenti del dipendente
Il percorso si rivolge a figure imprenditoriali e manageriali, alla direzione HR, a preposti e preposte, ad avvocate e avvocati giuslavoristi, a professioniste e professionisti della consulenza del lavoro, nonché a tutte le figure coinvolte nella gestione disciplinare o nella compliance aziendale.
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I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
I nostri corsi di formazione possono essere completamente gratuiti per le aziende che decidono di finanziarli attraverso i fondi interprofessionali.
- SKU: RSU42
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- Durata del corso: 12 ore
- Moduli: 4 moduli
- Prova finale: No
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FAQ
Il corso tratta anche la privacy e il GDPR?
Sì, il corso affronta il tema della conformità normativa, quindi include anche gli aspetti legati a privacy e tutela dei dati quando si attivano controlli, raccolte di informazioni o verifiche sul personale. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a muoversi in modo corretto, utilizzando strumenti organizzativi, legali e investigativi senza violare i diritti dei lavoratori e mantenendo allineamento con gli obblighi di compliance aziendale.
Chi dovrebbe frequentare questo corso?
Il corso è pensato per manager, HR, preposti, responsabili di reparto, figure di controllo interno e consulenti che devono prevenire e gestire comportamenti scorretti dei dipendenti. È particolarmente utile a chi, per ruolo, si trova a dover affrontare situazioni critiche come furti, assenteismo, abuso di permessi o concorrenza sleale, e ha bisogno di un metodo operativo e di riferimenti giuridici per intervenire in modo efficace e conforme alla normativa.
Cosa si intende per rischio interno aziendale?
Per rischio interno aziendale si intende l’insieme dei rischi che derivano da comportamenti scorretti o non conformi messi in atto da persone interne all’organizzazione, che possono generare danni economici, reputazionali o legali. Rientrano in questa area fenomeni come sottrazioni e furti, irregolarità su presenze e permessi, violazioni di procedure, concorrenza sleale, abuso di informazioni o comportamenti che espongono l’azienda a responsabilità e non conformità, anche in ottica D.Lgs. 231/01.
Quali strumenti di controllo sono ammessi per legge?
Il corso fornisce un inquadramento pratico e giuridico su quali controlli e strumenti siano utilizzabili e con quali condizioni, distinguendo tra misure organizzative di prevenzione, verifiche consentite e attività che richiedono particolari cautele o procedure. L’obiettivo è far comprendere come impostare controlli proporzionati e legittimi, rispettando normativa vigente, privacy e compliance, e sapendo quando è necessario coinvolgere funzioni competenti (HR, legale, compliance) per evitare irregolarità.