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    ANTIRICICLAGGIO.
    Dalle previsioni normative agli adempimenti pratici

    8 ore

    AMM26

    Descrizione

    Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di un’ampia normativa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento agli obblighi previsti non è semplice, sia per la complessità della disciplina, sia a causa dei dubbi interpretativi che spesso si pongono quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non sempre è agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.

    Obiettivi

    Fornire al partecipante un’analisi dei principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle
    indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del
    monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio.

    Programma

    • Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
    • L’Adeguata verifica della clientela
    • La Segnalazione di operazione sospette
    • La Conservazione: Obblighi e modalità
    • Le sanzioni amministrative e penali

    Destinatari

    Tutti coloro che hanno a carico un’impresa

    corsi-personalizzati-su-misura

    *si potrà usufruire dei corsi in modalità FAD per un periodo massimo di 3 mesi dalla data di acquisto.


    Sconti in base al numero di partecipanti
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    I corsi in aula e in videoconferenza partiranno solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti .

    Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di un’ampia normativa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento agli obblighi previsti non è semplice, sia per la complessità della disciplina, sia a causa dei dubbi interpretativi che spesso si pongono quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non sempre è agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.

     

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    Note

    Con La Risorsa Umana il corso è gratuito per le aziende iscritte ai Fondi Interprofessionali.


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