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    Antiriciclaggio
    Dalle previsioni normative agli adempimenti pratici

    6 ore

    AMM26

    Descrizione e obiettivi

    Gli adempimenti antiriciclaggio sono previsti all’interno di un’ampia normativa, che si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema economico e finanziario per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’adempimento agli obblighi previsti non è semplice, sia per la complessità della disciplina, sia a causa dei dubbi interpretativi che spesso si pongono quando dai principi generali si ha la necessità di approfondire i singoli casi concreti, in relazione ai quali non sempre è agevole fornire una consulenza adeguata al proprio cliente.
    Il corso analizza, quindi, i principi generali previsti dalla normativa, unitamente alle indicazioni dell’UIF, nonché le varie fasi dell’adeguata verifica, dell’eventuale segnalazione, del monitoraggio costante e della conservazione del fascicolo antiriciclaggio. Verranno considerate tutte quelle insidie che caratterizzano tale materia nella sua applicazione pratica, sino ad affrontare le verifiche degli Organi preposti, le sanzioni comminabili e i rimedi giudiziali previsti.
    Il corso affronterà anche l’antiriciclaggio nelle tematiche innovative quali le criptovalute e gli NFT.
    La didattica sarà supportata da esempi pratici, anche con l’ausilio del tool Cliens Antiriciclaggio, che agevola gli adempimenti dell’avvocato relativi alla valutazione del rischio e alla conservazione di documenti, dati e informazioni.

    Programma

    • Antiriciclaggio e Finanziamento del terrorismo: i concetti generali
    • L’Adeguata verifica della clientela
    • Breve dimostrazione tool Cliens Antiriciclaggio
    • La Segnalazione di operazione sospette
    • La Conservazione: Obblighi e modalità
    • Le sanzioni amministrative e penali
    • Antiriciclaggio e Accertamento Tributario
    • Antiriciclaggio nelle professioni dei Commercialisti e dei Consulenti del lavoro
    • Antiriciclaggio e Cripto Asset

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