Gestire il rischio interno: prevenzione, controlli e investigazioni sul personale
Benefici del corso
- Acquisire competenze specialistiche nel riconoscimento e nella gestione de rischio interno;
- Rafforzare il proprio profilo personale;
- Essere in grado di applicare strumenti per controlli interni;
- Aumentare la propria consapevolezza rispetto ai rischi organizzativi e comportamentali in azienda.
Fornire a manager, HR, preposti e consulenti gli strumenti teorici e pratici per riconoscere, prevenire e gestire comportamenti scorretti da parte dei dipendenti, nel rispetto del quadro normativo vigente e con il supporto di strumenti investigativi, legali e organizzativi.
Dotare i partecipanti di conoscenze operative e normative per riconoscere, prevenire e gestire comportamenti scorretti in azienda (furti, assenteismo, concorrenza sleale, abuso di permessi, ecc.), integrando strumenti organizzativi, legali e investigativi nel rispetto della compliance e del D.lgs. 231/01.
Modulo 1: Le indagini difensive e il controllo remoto
- Obblighi e doveri dei lavoratori secondo il Codice Civile e i CCNL
- Art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e il divieto di controlli occulti
- Il concetto di “controllo difensivo” e le condizioni di liceità
- Controlli da remoto: geolocalizzazione, videosorveglianza e strumenti aziendali
- GDPR e Privacy: limiti normativi e strumenti di controllo legittimi
- Focus sullo smart working: perimetro di liceità dei controlli
- Ruolo del team di professionisti nella gestione del procedimento disciplinare
Modulo 2: Verifiche su assenteismo, infortuni e permessi
- Analisi delle tipologie di illecito: assenteismo strategico, furto e doppio lavoro
- Abusi ricorrenti: gestione critica di congedi, malattie, permessi 104 e trasferte
- Indicatori e segnali di allarme (red flags) per la segnalazione precoce
- Il ruolo dell’HR e dei preposti nel monitoraggio e nella segnalazione
- Metodologie investigative nella verifica dei sospetti e analisi di casi pratici
- Il ruolo del Consulente del Lavoro nella contestazione disciplinare
Modulo 3: Concorrenza sleale e tutela del know-how
- Valutazione del rischio: quando e come ricorrere a un investigatore autorizzato
- Iter procedurale: incarico formale, modalità operative e valore della relazione finale
- Concorrenza sleale dell’ex dipendente o del socio: tempi e modalità di intervento
- Il procedimento di descrizione: strumenti legali e casi applicativi
- Analisi di casi reali anonimizzati: valutazione di documenti e prove raccolte
- Simulazione pratica: dalla segnalazione interna alla contestazione formale
- Best practice per la tutela del patrimonio informativo aziendale
Modulo 4: Compliance aziendale, Modello 231 e Prevenzione
- D.lgs. 231/01: impatto sui controlli interni e responsabilità dell’ente
- L’Organismo di Vigilanza (OdV) e la gestione delle indagini interne
- Tracciabilità e proporzionalità delle investigazioni a supporto della Compliance 231
- Policy aziendali: codice disciplinare, regolamento IT e policy permessi
- Sistemi di Whistleblowing: impostazione corretta e tutela del segnalante
- Integrazione tra formazione, indagini e regolamenti nel sistema 231
- Casi di responsabilità oggettiva dell’azienda per comportamenti del dipendente
Il corso si rivolge prioritariamente a Security Manager, HR Director, Compliance Officer e titolari d’azienda che devono tutelare il patrimonio e l’immagine della società da minacce interne. È il percorso ideale per chi ha la necessità di distinguere tra un semplice errore e un comportamento doloso, imparando a intervenire tempestivamente di fronte a casi di assenteismo tattico, furti aziendali o violazioni del patto di non concorrenza, sempre agendo entro i confini rigorosi dello Statuto dei Lavoratori e della normativa sulla privacy.
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- SKU: RSU42
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- Durata del corso: 12 ore
- Moduli: 4 moduli
- Prova finale: No
- Attestato di partecipazione
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